Обхват:

Управление на дружеството

Чл.13а, ал.3,т.1 от НЛДЕ

”ЧЕЗ Разпределение България” АДe акционерно дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул. „Цар Симеон” №  330, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958,

   Органи на дружеството са Общо събрание, Надзорен съвет и Управителен съвет. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, съгласно утвърдения от Общото събрание устав, се вписват в Търговския регистър..

Дружеството е лицензиант по Закона за енергетиката и притежава изключителното право да извършва  дейността “Разпределение на електрическа енергия” на обособена територия, описана в лицензията.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Вътрешнофирмени разпореждания, Организационни мерки

Срок за контрол на мерките:

през 12 месеца

Отговорност:

УС и Контрольор

Мерки за гарантиране на организационна независимост:

§           Съдебна регистрация с вписване в Търговския регистър

§           Регистрация в регистъра на лицензиантите, воден от ДКЕВР

Обхват:

Политика на заетост в Дружеството

Чл.13а,ал.3,т.2 на НЛДЕ

Съгласно чл.108, ал.4, на ЗЕ оператора на разпределителната мрежа е независимо звено в електроразпределителното дружество.

Операторът е длъжен да осигури надеждно, безопасно и ефективно функциониране на разпределителната мрежа, равнопоставен достъп на производители и на потребители, присъединени към мрежата

Операторът на разпределителната мрежа трябва да опазва поверителността на търговската информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му.

Служителите на оператора на разпределителната мрежа трябва ясно да съобщават на всички свои контрагенти, че представляват единственно него във взаимоотношенията си с клиентите. В случай на проявен интерес към търговско чувствителна информация, са длъжни да откажат нейното оповестяване.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

Разпореждания,Процеси

Срок за контрол на мерките:

 през 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Мерките са гарантирани от следните актове на ДКЕВР:

• Правила за управление на разпределителните мрежи
• Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
• Програма за обучение на служителите за изпълнение на Програмата по чл.13а от НЛДЕ

Трябва да се разработят:

§        Други необходими документи

Обхват:

Политика на заетост в Дружеството

Чл.13а, ал.3, т.2 на НЛДЕ

Прекъсването на снабдяването с електрическа енергия е автономно решение на разпределителното предприятие с изключение на случайте, когато то става по независещи от него причини или съгласно поети договорни ангажименти. Електроразпределителното предприятие в качеството си на оператор на разпределителната мрежа информира за прекъсване на доставката в определена точка на разпределителната мрежа единствено и само снабдителното предприятие /крайния снабдител/ или търговеца, поискал това прекъсване.

За възобновяване на доставката в определена точка на разпределителната мрежа  електроразпределителното предприятие информира единствено крайния снабдител или търговеца, отговорен за продажбата на електрическа енергия.

Тази информация не подлежи на оповестяване на никое друго юридическо или физическо лице.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 през 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Мерене и управление на данните”; Дирекция „Експлоатация и поддържане”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от следните документи:

§           Правила за управление на електроразпределителните  мрежи - ДКЕВР

§           Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа

§           Правила за прекъсване и/или възстановяване на захранването

§           Правила за работа с потребители

Обхват:

Политика на заетост в Дружеството

Чл.13а, ал.3,т.2 от НЛДЕ

Електроразпределителното дружество разполага със собствен персонал, обучен за експлоатация на електроразпределителната мрежа.

Служителите на електроразпределителното дружество са назначени по основен трудов договор на пълен работен ден и не могат да изпълняват допълнителни трудови ангажименти към други работодатели, лицензианти по смисъла на на ЗЕ.

Опазването на търговската информация, станала известна на служителите на електроразпределителното предприятие се регламентира в трудовите договори. Нейното неразпространение се уговаря за срока на действие на трудовия договор и за определен период след неговото прекратяване.

Служителите на електроразпределителното дружество се отнасят недискриминационно с всички търговци и/или потребители ползващи разпределителната мрежа, като този начин на работа не се счита за неизпълнение на служебните ангажименти.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Специални клаузи в трудовите договори на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
• Допълнителни анекси към трудовите договори на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
• Етичен кодекс на служителя

Обхват

Политика на заетост в Дружеството

Чл.13а, ал.3,т.2 от НЛДЕ

Срок за реализация на мерките:

  Постоянен

Категория

Вътрешнофирмени разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 през 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Трудов договор

Обхват:

Безопасност на работни места

Чл.13а,ал.3, т.1 на НЛДЕ

A.                    Достъпът до работните места е контролиран от физическа охрана и е от електронна охранителна система.

B.                   Работните места на диспечерите са с допълнително ограничение на достъпа, което осигурява тяхната сигурност и независимост при изпълнение на служебните им задължения.

C.                    Категоризираната информация, свързана с управлението на електроразпределителната мрежа се съхранява от служителите в отделни помещения, евентуално в трезори, до които нямат достъп служители от други отдели (изолирани помещения).

D.                   Всички служители на дружеството са задължени в рамките на работните си задължения да пазят и съхраняват категоризираната информация поописанвъв вътрешни инструкции начин.    

Поверителната информация се съхранява от разпределителното предприятие в съответствие със изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове към тях.                

В помещения, определени за съхранение на информация или за сървъри, съхраняващи информация, достъпа на външни лица е абсолютно забранен. Служители на други звена, отдели или дирекции, нямащи отношение към съхранението на информацията се съпровождат до тези помещения от лица, инструктирани за работа с поверителна информация.                    

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория:

Организационни мерки

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките се гарантирантират от разработването на следните документи:

• Инструкция за пропускателния режим и контрола на достъп в обектите на “ЧЕЗ Разпределение България” АД
• Правилник за архивиране и съхранение на документи
• Инструкция за работа с класифицирана информация
• Политика за документооборота
• Други документи, регламентиращи достъпа

Обхват:

Корпоративна политика на Дружеството

Чл.13а, ал.3,т.1 на НЛДЕ

За осигуряване независимостта на разпределителното предприятие, когато то е част от вертикално интегрирано предприятие, лицата, отговорни за неговото управление, включително оперативното управление на разпределителните мрежи:

1. не могат да участват в управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие, които извършват производство, пренос, обществена доставка, обществено снабдяване и търговия с електрическа енергия;

2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения;

3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с със закона задължения.

На ръководни длъжности в електроразпределителното дружество не могат да бъдат назначавани служители, които имат ангажименти и към другите лицензианти във вертикално интегрираното предприятие (производство, търговия или обществено снабдяване).

Членовете на Управителния съвет, прокуристи и мениджъри на разпределителното дружество получават възнаграждения, съгласно разпоредбите на Устава и не получават възнаграждения от другите лицензианти във вертикално интегрираното предприятие (производство, търговия или обществено снабдяване). Тези възнаграждения не зависят от стопанските резултати, достигнати от другите дружества във вертикално интегрираното предприятие, притежатели на лицензии за производство на електрическа енергия и/или търговия с електрическа енергия.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория:

Разпореждания,

Срок за контрол на мерките:

  през 6 месеца

Отговорност:

 Секретар на УС

Описание на мерките в дружеството

Мерките се гарантират от:

За членове на управителния орган:

§        Мениджърски договор

§        Устав на “ЧЕЗ Разпределение България”АД

§        Правила за работа на УС

Заръководна позиция:

• Трудов договор

Обхват::

Корпоративна политика на  Дружеството

Чл.13а.ал.3.т.1 на НЛДЕ

Членове на УС, мениджъри, прокуристи и други висши ръководни служители , в електроразпределителното дружество не могат да притежават дялове от акционерния капитал на вертикално интегрираното предприятие.

В случай, че ръководен служител притежава дялове ще му се наложи да ги продаде на трети лица или на основния акционер във вертикално интегрираното предприятиe по пазарна цена.  

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория:

Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

 УС и Контрольор

Реализация на мерките в дружеството

Мерките ще се отразят в :

• Устава на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД
• Декларация от служителя за непритежаване на акции в дружества на вертикално интегрираното предприятие 

Обхват:

Управление на Дружеството

Чл.13а, ал.3, т.1 на НЛДЕ

Електроразпределителното дружество има самостоятелна производствена програма, разработена на основание сключени договори за използване на електроразпределителните мрежи на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Този план трябва да осигури необходимите финансови средства за експлоатация, поддръжка и развитие на разпределителната система.

Дружеството-майка не трябва да оказва влияние върху решенията на Управителния съвет на електроразпределителното дружество, свързани с изграждането и модернизацията на разпределителната мрежа и в изпълнение на изискванията от лицензията.

Компанията майка не трябва да оказва влияние върху Управителния или Надзорния съвет на дружеството при вземане на решение за встъпване в длъжност или  освобождаване на техни членове.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Разпореждания,

Срок за контрол на мерките:

През 12 месеца

Отговорност:

 УС и Контрольор

Реализация на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от следните документи:

• Устав на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД
• Процедурни правила на управителния съветна „ЧЕЗ Разпределение България” АД
• Процедурни правила на надзорния съветна „ЧЕЗ Разпределение България” АД

В посочените документи се регламентира независимостта на взимане на решение от ръководния орган на дружеството.

Обхват:

Контрол върху информацията

Чл.13а, ал.3, т.4 и т.5 на НЛДЕ

Независимостта на финансово счетоводната отчетност на ЕРД е гарантирана в ФИС(SAP ERP).  Достъпът до базите данни на електроразпределителното дружество (ЕРД) е независим и отделен от достъпа до информацията на останалите ползватели на ФИС. Самият достъп е регламентиран в процедура по достъпа, валидна за всички служители на ЕРД. Процедурата по достъпа регламентира правата на достъп до базата данни за служителите на различните отдели и дирекции в ЕРД.

Структурният модел на данните е строго диференциран по отношение на процесите и собствеността на информацията във ФИС.  За всеки процес в бизнеса и предмет на реализация във ФИС има функционалност, строго съобразена с правото на достъп и актуализация на информацията по отношение разделянето и самостоятелността на”ЧЕЗ Разпределение България”АД. Правата на достъп до данните и приложните програми се определят по оторизации за транзакции, полета, суми, сметки, организационни структури и т.н. Оторизацията е правото за изпълнение на дадено действие в системата SAP.

Управлението на ФИС е поверено на независимо дружество – ЧЕЗ България ЕАД. Изпълнението на тази услуга е регламентирано в “Договор за предоставяне на услуги” между “ЧЕЗ Разпределение България” АД и  “ЧЕЗ България”ЕАД. Договорено е да не се предоставя информация на неупълномощени за това лица, както и на лица от други структури на вертикално интегрираното предприятие.

Всеки един от правните субекти, обслужван чрез ФИС от ЧЕЗ България ЕАД, има право да извършва независим одит на базата данни, свързана с лицензираната му дейност и управлявана от ЧЕЗ България ЕАД.

Пазарният оператор има право да получава търговска информация  свързана с пазара на електрическа енергия  единственно от ЕРД.

За неспазване на съответните договорености се налагат санкции предвидени в договора за предоставяне на услуги с “ЧЕЗ България” ЕАД.

 Срок за реализация на мерките:

  Постоянен

Категория

ПравилаИКТ

Срок за контрол на мерките:

  През12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Реализацията на предвидените мерки се гарантира чрез:

§        Основни принципи на финансова счетоводна отчетност в ЧЕЗ Разпределение България АД (Приложение 13А.)

§        клаузи в договора за предоставяне на  услуги между”ЧЕЗ Разпределение България” АД иЧЕЗ България ЕАД за :

-Защита на личните данни на потребителите

-Поверителна информация и сигурност на информацията

§        клаузи в договора за услуги между  ”ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ  Електро  България”АД :

         - Обработване на личните данни и тяхната защита

         - Защита на поверителна информация

§  Инструкция за работа с класифицирана информация

Необходимо е да се разработи допълнително:

Договор с клаузи за поверителност на информацията при обмяна на данни с пазарния оператор

Обхват:

Контрол върху информацията

Чл.13а, ал.3, т.4, т.5 и т.6 от НЛДЕ

Информационната независимост на разпределителното дружество /ЕРД/ е гарантирана в клиентската информационна система SAP-ISU. IS-U е развита система за дерегулиран пазар и притежава бизнес модел за разделяне на процесите в  класическа ютилити компания: производство, пренос, разпределение и доставка. Достъпът до базите данни на ЕРД е отделно от този на снабдителя (ЧЕЗ Електро  България АД). Той се осигурява чрез отделни оторизационни кодове.

Достъпа до КИС и чрез нея до информационната база данни на дистрибутора е регулиран в ”Процедура за предоставяне или промяна на достъп до клиентската информационна система”, валидна за всички служители на ЕРД. Процедурата по достъпа регламентира правата на достъп до базата данни за служителите на различните отдели и дирекции в електроразпределителното дружество и в търговеца.

Управлението на КИС е поверено на отделно, независимо в юридическо отношение  дружество за услуги (ЧЕЗ България ЕАД). В  “Договор за предоставяне на услуги” между “ЧЕЗ Разпределение България”АД и “ЧЕЗ България”ЕАД е регламентирано съблюдаване на изискването за отделен независим достъп до информацията.

Всеки един от правните субекти, обслужван чрез КИС, има право да извършва независим одит на базата данни, свързана с лицензираната му дейност и управлявана от ЧЕЗ България ЕАД.

При неспазване на задълженията за информационна независимост и отделеност на данните за ЕРД,  от страна на управляващото дружество, последното ще бъде санкционирано, съгласно  договора за управление на КИС.

В договора между ЕРП и Oператора на пазара е гарантирано задължението да се пази и да не се предоставя наличната информация на неупълномощени лица, включително и на лица от други отдели на вертикално интегрираното предприятие, както и съответната санкция при неспазване на поетите задължения.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

ПравилаИКТ

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от:

§        Описание на КИС – Приложение 14А

§        клаузи в договора за предоставяне на услуги между“ЧЕЗ Разпределение България”АД и ЧЕЗ България ЕАД за :

-Защита на личните данни

-Поверителна информация и сигурност на информацията

§        клаузи в договора предоставяне на  услуги между“ЧЕЗ Разпределение България”АД и „ЧЕЗ Електро България”АД:

         - Обработване на личните данни и тяхната защита

         - Защита на поверителна информация

§  Инструкция за работа с класифицирана информация

Да се разработи допълнително:

§        Договор с клаузи  за поверителност на информацията в договора за обмяна на данни с пазарния оператор;

Обхват:

Контрол върху информацията

Чл.13а, ал3, т.4, т.5 и т.6 на НЛДЕ

Фактурирането и обработването на плащанията е прехвърлено на юридически и административно независимо дружество за услуги (ЧЕЗ България ЕАД)

Договорено е между ЧЕЗ България ЕАД, електроразпределителното дружество /ЕРД/ и дружеството за снабдяване (ЧЕЗ Електро България АД),че данните на разпределителното предприятие да бъдат защитени и няма да бъдат споделяни с неупълномощени лица. В случай на нарушаване на тези изисквания е определена съответната санкция. Данните на разпределителното предприятие няма да бъдат използвани за друго, освен за изпълнение на  договореното. Нарушаването на тези клаузи води до санкции на виновната страна.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория:

Процеси,Договори,ПравилаИКТ

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките се гарантират чрез прилаганена следните документи:

§        Инструкция за работа с класифицирана информация

§        Настройки във функцоналната схема на ФИСи КИС

§        Изисквания в договора за предоставяне на услуги между“ЧЕЗ Разпределение България”” АДи „ЧЕЗ Електро  България „АД

§        Изисквания в договора за предоставяне на услуги между “ЧЕЗ Разпределение България”  АД и “ЧЕЗ България” ЕАД

Обхват:

Обслужване на клиенти

Чл.13а, ал3, т.2.

Обслужването на клиентите, ползващи услугите на електроразпределителното дружество /ЕРП/ и на снабдителя е възложено чрез договор на  ЧЕЗ България ЕАД, дирекция „Обслужване на клиенти”. 

Дружеството изпълнител е независимо по отношение на административно – правните  решения спрямо клиентите. Този подход осигурява равнопоставено отношение към клиентите и опазване на данните на електроразпределителното дружество от нерегламентиран достъп.

Практическото обслужване на клиентите се извършва в центрове за обслужване на  клиенти – структурни звена в дирекция „Обслужване на клиенти” – ЧЕЗ България ЕАД. Служителите в посочените звена, съгласно вътрешно фирмените инструкции и разпореждания, извършват услугите с необходимото качество, бързина и учтивост, без оглед на обстоятелството за кое лицензирано дружество (разпределително или снабдително) те се отнасят.

  За неизпълнение на договорни задължения са предвидени както санкции за виновната страна (дружество), така и дисциплинарни наказания за персонала, неизпълнил съответните разпореждания.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

Договори,Процеси,Организационни мерки

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките ще се гарантират чрез прилагане на следните документи:

§        Етичен кодекс на служителя, обслужващ клиенти

§        Правила за работа с клиенти

§        Инструкция за работа с класифицирана информация

§        Програма за обучение на персонала за изпълнение на Програмата по чл13а от НЛДЕ

§        Настройки във функцоналната схеми на ФИСи КИС

§        Изисквания в договора за предоставяне на  услуги между“ЧЕЗ Разпределение България”  и „ЧЕЗ България” ЕАД:

- обработване на личните данни и тяхната защита;

- защита на поверителната информация

Обхват:

Обслужване на клиенти

Чл.13а, ал.3, т.2 на НЛДЕ

Продажбата на електрическа енергия започва след заплащане на цена за присъединяване и извършването на всички присъединителни действия, регламентирани от нормативната уредба.

“ЧЕЗ Разпределение България”АД публикува Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи.

Всеки клиент е информиран за датата на отчитане на средствата за търговско измерване, за датата на междинните плащания (ако са договорени), за датата на окончателното плащане и за датата на прекъсване на снабдяването при неспазване на срока за заплащане.

Разпределителното дружество извършва допълнителни услуги за своите клиенти по отделен ценоразпис.Приходът от тези услуги не се включва в необходимите приходи на дружеството, утвърдени от ДКЕВР при всеки ценови период.

Клиентската информация е индивидуална и е защитена от нерегламентиран достъп. Информацията за незаплатени услуги, за прекъсване на захранванетоили за ограничаването му се предава единствено между лица упълномощени да работят с тази информация, съгласно служебните си задължения. До същата информация достъп има само засегнатия от действията на разпределителното дружество клиент.

Срок за реализация на мерките:

  Постоянен

Категория

Разпореждания,Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Мерене и управление на данните”;

Дирекция „Управление на дружеството”; Дирекция „Експлоатация и поддръжка”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантират чрез прилагане на следните документи:

§        настройки във функцоналната схема на ФИСи КИС

§        чрез изисквания в договора за предоставяне на услуги между“ЧЕЗ Разпределение България”АД  и ЧЕЗ България ЕАД и в договора за предоставяне на услуги между“ЧЕЗ Разпределение България” АД и ЧЕЗ Електро АД  за конфиденциалност на търговски чувствителната информация (присъединена и предоставена мощност; брой клиенти по групи и общо, и т.н):

§        чрез клаузите в договорите за използване на мрежата от други търговци

§        Етичен кодекс на служителя обслужващ клиентите

§        Правила за работа с клиенти

§        Инструкция за работа с класифицирана информация

§        Програма за обучение на персонала за изпълнение на Програмата по чл.13а от Наредбата

Обхват:

Обслужване на клиенти

Договори с трети страни

Чл.13а, ал.3, т.2 и т.5 на НЛДЕ

Договоритеза продажба на електрическа енергия между търговци и клиенти, между клиенти и краен снабдител не са регистрират и не се съхраняват при разпределителното предприятие.

Тарифните цени за продажба на електрическа енергия не са приложими за  електроразпределителното дружество и то не формира приход от продажба на електрическа енергия.

 Информация, станала известна на разпределителното предприятие във връзка с изпълнение на сключени договори за разпределение с крайния снабдител и/или с търговци на електрическа енергия  не се предоставя на трети лица или на клиенти, за които тя не се отнася.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория :

Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”; Дирекция „Диспечерско управление”; Дирекция „ Експлоатация и поддържане „

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките се основават на :

§        Закона за енергетиката

§        Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката

§        Лицензия за разпределение на електрическа енергия

Изпълнението на мерките се реализират чрез прилагане на следните документи:

§        клаузи в договора за предоставяне на услуги между”ЧЕЗ Разпределение България”АД  и ЧЕЗ Електро АД

                - защита на личните данни при тяхната обработка

       - поверителност на информацията и нейната  защита

§        клаузи в договора за предоставяне на  услуги между”ЧЕЗ Разпределение България” АД  и ЧЕЗ България ЕАД       

                 - защита на личните данни при тяхната обработка

       - поверителност на информацията и нейната  защита

§        настройки във функцоналната схема на ФИСи КИС

Да се изготвят :

- Договор за предаване на данните с Оператора на пазара

Обхват:

Контрол върху информацията и Обслужване на клиенти

Чл.13а, ал3. т.4 на НЛДЕ

Електроразпределителното дружество, в качеството си на оператор на разпределителната мрежа, предоставя данни за потребената електрическа енергия от клиентите, присъединени към разпределителната мрежа през отчетния период единствено на техните снабдители (търговци, краен снабдител) по определен начин, при използването на:

§        собствената база данни;

§        клиентската информационна система( SAP-ISU);

§        предварително договорен интерфейс с определени защити;

§        друг договорен и обезпечен с ниво на сигурност способ за обмяна на информация

Срок за реализация на мерките:

  Постоянен

Категория

ПравилаИКТ,Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”;

Дирекция „ Мерене и управление на данните”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Изискванията са осигурени чрез следните документи:

• договор за предоставяне на услуги между”ЧЕЗ Разпределение България”  АД и „ЧЕЗ Електро България”АД
• договор за предоставяне на услуги между ”ЧЕЗ Разпределение България” АД и ЧЕЗ България ЕАД
• настройки във функцоналната схема на ФИСи КИС
• Инструкция за работа с класифицирана информация
• Правила за работа с клиенти

Програма съгласно чл.113, чл.113а

и  чл.114 от ЗЕ

Обхват:

Контрол върху информацията

Договори с трети лица

Чл.13а, ал.3, т.4 на НЛДЕ

Всеки снабдител (търговец или краен снабдител) има право на достъп единствено до информация за потреблението на обслужваните от него клиенти.

Електроразпределителното предприятие гарантира опазването на търговски чувствителната за всеки клиент информация.

Никой търговец няма достъп до информация свързана с пренесена електрическа енергия от ЕРП за други клиенти  или такива на крайния снабдител.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория :

Процеси,Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките ще се реализират, чрез прилагането на следните документи:

• чрез изискванията в договора за предоставяне на услуги между ”ЧЕЗ Разпределение България”  АД и „ЧЕЗ  България” ЕАД
• Правила за работа с клиенти
• Инструкция за работа с класифицирана информация
• Правилник за архивиране и съхранение на документи
• Документи, регулиращи отношенията по защита на личните данни

Обхват:

Търговски партньори

Чл.13а, ал.3, т. 4 на НЛДЕ

В договорите с доставчици е предвидена защита за поверителната и фирмена информация.

В договорите се предвижда санкция за неспазване на това изискване.

Информацията към доставчиците, необходима им за изпълнение на договорните задължения се предоставя от упълномощени за това лица при спазване на строго определена процедура.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Разпореждания,Процеси,Договори

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Управление на дружеството”;

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Допълнително разпореждане за конфиденциалност в отделните договори с изпълнителите на външни услуги
• Вътрешни правила за изготвяне на търговски договори

Обхват:

Обслужване на клиенти

Чл.13а, ал.3, т.4 на НЛДЕ

Подаването на писма, молби, жалби, запитвания или други документи от името на клиентите се извършва  в центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) наЧЕЗБългария ЕАД. Дружеството предоставя услуга на ”ЧЕЗ Разпределение България” АД, като представителството е регламентирано в договора за предоставяне на услуги.

В ЦОК, където е подадена молбата, се координира и изготвянето на отговора до клиента от името на”ЧЕЗ Разпределение България” АД   .

 Информацията в отговора е известна единственно за служителите на разпределителното дружество, работили върху нея и на клиента, подал документа или инициирал преписката. Тази информация е защитена в договора за услуги и не се предоставя на други лица.

Жалбите, молбите, запитванията и други документи, свързани с дейността на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД не са достъпни за търговец, снабдител или лице извършващо услуга по поддържането на разпределителната мрежа.

Служителите на разпределителното предприятие не могат нерегламентирано да си разменят информация свързана с жалби, молби, запитванията или други документи, подадени от клиентите. Програмата за мерките определя санкция за евентуално нарушаване на задължението.

Информацията за всеки клиент, свързана с доставката и продажбата на електрическа енергия е защитена съгласно договора за предоставяне на услуги и  се предоставя от служителите на разпределителното предприятие единствено на служители на ЧЕЗ Електро АД, имащи права да я получат. Жалбата не е достъпна за търговец или друго лице, което не е снабдител на клиента, подал жалбата.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория :

ПравилаИКТ,Процеси

Срок за контрол на мерките:

През 12 месеца

Отговорност:

 Контрольор

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантират от прилагането на следните документи:

§        Правила за работа с клиенти

§        Инструкция за работа с класифицирана информация

§        Настройки във функцоналната схема и характеристики на ФИС и КИС  чрез изискванията за конфиденциалност на търговски чувствителната информация в договорите за предоставяне на услуги между ”ЧЕЗ Разпределение България” АД   и ЧЕЗ България ЕАД

Членовете на УС на дружеството и всички служители, на които тази информация е известна, трябва да я пазят в съответствие с подписаните документи за нейната поверителност и да разрешават достъп до нея, в рамките на своята компетентност.  Неспазването на това задължение се смята за нарушаване на Правилата.

Обхват:

Обслужване на клиенти

Чл.13а,ал.3,

Съгласно Правилата за управление на електроразпределителните мрежи и Правилата за управление на електроенергийната система, всяко разпределително предприятие организира информационен пункт, който поема задължението да предоставя информация за системните аварии, временни прекъсвания или ограничаване на потреблението.

Оперативният обмен на информация се извършва в съответствие с НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите и “Правилата за управление на електроенергийната система”.

 Програмата на ”ЧЕЗ Разпределение България” АД осигурява публикуване на информация за потреблението  единствено по посочения начин в “Процедура за оповестяване на публична информация”.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

 Категория :

Правила

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

§        Външен информационен обмен при системни аварии- чл. 143 от Правилата за управление на електроенергийната система (ДКЕВР – П 05/18.06.2007);

§        Наредба за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите”Наредба за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия’

§        Процедура за оповестяване на публичната информация.

 Обхват:

Kонтрол върху информацията

Чл.13а,ал.3,т 4 и т.5,:

Измерването се извършва от ”ЧЕЗ Разпределение България” АД . Базата данни  с информация за отчетените стойности от средствата за търговско измерване е собственост на разпределителното предприятие. Този информационен масив е независим от  базата данни на ЧЕЗ Електро АД, използван за фактуриране на потребеното количество електрическа енергия от всеки клиент.

Съгласно приетите вътрешни правила на дружеството, служителите на разпределителното предприятие от дирекция “Мерене и управление на данни” са задължени да пазят информацията и да предоставят данни за измерените стойности само на лица, за които е предназначена тази информация. Във вътрешно фирмените документи са предвидени съответните санкции за нарушаване на тези задължения.

Разпределителното дружество предоставя на клиентите си резултатите от измерванията при спазване  изискванията на Закона за защита на личните данни.

Съгласно Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през  разпределителната мрежа на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД , както и в договорите на разпределителното дружество с останалите участници на пазара е гарантирано задължението да се опазва информацията. Данни за измерените стойности се предоставят само на лица, за които е предназначена тази информация. За неспазване на тези изисквания са предвидени санкции.

Разпределителното предприятие предоставя необходимата информация и на Електронергийния системен оператор. Информацията от измерванията се предоставя по регламентиран в договор начин. За неизпълнението на съответните процедури и начини на съхранение и работа с тази информация са предвидени санкции за съответните длъжностни лица.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

ПравилаIT

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Дирекция „Мерене и управление на данни”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от следните документи:

§        Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ДКЕВР –П1/10.04.2007)

§        Правилник за работа на ДУ ( Диспечерско управление)  в ”ЧЕЗ Разпределение България” АД

§         Изисквания в договорамежду”ЧЕЗ Разпределение България” АД    и „ЧЕЗ Електро България” АД  за контрол върху информацията за измерените стойности

§        Настройки във функцоналната схема и характеристики на ФИС и КИС;  

Необходимо е да се разработи:

§        Договор за предаване на данни с Оператора на пазара с включени клаузи за:

- Обработване на личните данни и тяхната защита

- Защита на поверителната информация

Обхват:

Контрол върху информацията

Чл.13а, ал.3, т.4 и т.5 от НЛДЕ

Данните от експлоатацията на разпределителната мрежа се пазят в информационната система на”ЧЕЗ Разпределение България” АД. Тази информация е собственост на разпределителното предприятие.Съгласно сключените договори разпределителното предприятие има задължението да опазва данните за оперативно експлоатационната информация от нерегламентиран достъп на останалите търговци, с изключение на данните, за които дружеството има законово задължение, по регламентиран начин да публикува и класифицира като публични.  Програмата за мерките определя съответните санкции за нарушаване на това задължение.

Разпределителното предприятие предоставя на ДКЕВР годишен отчет за резултатите от експлоатацията на мрежата, както и информация за изпълнение на ремонтната програма и мерките по подобряване безопасността и надеждността на разпределителната мрежа. Изискването за тази информация от дружеството е съгласно лицензията за разпределение на електрическа енергия. Комисията носи отговорността по опазване на поверителността на получената информация.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория:

Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

§        Наредба № 9 от 09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

§        Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

§        НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите;

• Настройки във функцоналната схема и характеристики на финансова и клиентска информационни системи;   
• Видове информация и начини на работа с тях;
• Процедура за оповевстяване на публичната информация.  

Обхват:

Управление на Дружеството

Чл.13а, ал.3, т.2 на НЛДЕ

Инвестициите за следващ период се определят в съответствие с процедура за “Формиране, утвърждаване и промяна на годишната инвестиционна програма в „ЧЕЗ Разпределение България” АД от дирекция “Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” на”ЧЕЗ Разпределение България” АД. Те се утвържадават от Управителния съвет на дружеството. Инвестициите са част от бизнес плана на дружеството.

Инвестициите, свързани с осигуряване разпределението на електрическа енергия за краен клиент, влияят върху предоставяната на потребителите услуга, по еднакъв и недискриминационен начин.

Не може да се публикува информация за нови инвестиции по друг, освен по утвърдения за дружеството начин.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория:

Процеси,Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от следните документи:

§        Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката  - инвестиционна програма

§        Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

§        НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

• Правила за управление  на електроразпределителната мрежа (ДКЕВР – П-06/18.06.2007)
• Процедура за изготвяне и контрол по изпълнение на инвестиционна програма
• Методика за планиране, реализация и приемане на инвестиционни и ремонтни обекти съвместно с Направление „Управление на собствеността” в „ЧЕЗ България” ЕАД

Обхват:

Работа с клиенти

Чл.13а, ал.3, т.2 на НЛДЕ

Всяко ново или повторно присъединяване се извършва в съответствие с нормативната уредба в страната. Регламентираните законови  процедури се прилагат за всички потребители (клиенти на крайния снабдител или на търговците).  Това се отнася и за установяване на дела на клиента в разходите по присъединяването.

Електроразпределителното дружество е задължено да опазва информацията, свързана с присъединяването от нерегламентиран достъп на външни лица.

   При реализация на присъединяване се прилага недискриминационен подход спрямо клиентите.

   В договорите за присъединяване са отразени и съответните санкции за всяка от страните при неизпълнение на съответните ангажименти.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

Разпореждания, Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани от следните документи:

• Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката  - инвестиционна програма
• Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
• НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите
• Настройки във функцоналната схема и характеристики на ФИС и КИС  Изисквания в договора за услуга между ”ЧЕЗ Разпределение България” АД и ЧЕЗ България ЕАД, Дирекция „Обслужване на клиенти”
•  Вътрешни правила за изготвяне на търговски договори
• Наредба за управление на разпределителната мрежа (ДКЕВР П-06/18.06.2007) – гл.3  - Присъединяване на потребители и производители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа.

Обхват:

Контрол върху информацията

Чл.13а, т.4 и т.5 от НЛДЕ

Достъпът до архивираната информация на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД, независимо от вида на носителя, на който се съхранява тя, е възможен само за служители на дружеството при регламентиран ред на получаване. Служителите са с определено ниво на достъп до информационния масив, съхраняващ архивните данни. Архивни документи се получават след изготвена заявка. Служителите на разпределителната система, в рамките на своите служебни задължения, се задължават да пазят и да не предоставят никаква информация, съдържаща се в архива, извън официално поисканата от клиентите.

Клиентите имат право на достъп до архивираната информация, която е обявена за публична съгласно регламентиран ред.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория:

Организационни мерки

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Мерките са гарантирани от следните документи:

§        Инструкция за работа с класифицирана информация

§        Политика за документооборота

§        Правилник за архивиране и съхранение на документи

Обхват:

Работа с персонала на  дружеството

Чл.13а, ал.3, т.3 на НЛДЕ

Всички служители на ”ЧЕЗ Разпределение България” АД са длъжни да се запознаят с Програмата по чл.113, чл.113а и чл.114 от ЗЕ и стриктно да я изпълняват.

Обучението се извършва периодично, минимум един път годишно, като служителите на електроразпределителното дружество преминават на инструктаж. При промени в програмата:

     - с измененията се запознават първо служителите, чиято дейност е пряко засегната от промените;

      - останалите служители се запознават с новите моментидо един месец от въвеждането на промените.

Новопостъпилите служители още при постъпването си на работа се запознават с  Програмата и се инструктират от Контрольора по Програмата, чрез упълномощени от него представители.

Инструктажа на служителя приключва с полагане на подпис от него, че същия е запознат с текстовете и изискването на програмата.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория

Разпореждания,Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Дирекция  „Човешки ресурси”

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Обучението се осигурява от дирекция “Човешки ресурси”.  Действа се според изработената програма, която обхваща съдържанието на учебния процес, сроковете му и протокол за неговото провеждане.
• Извън редовните дати в програмата, обучението се провежда при:

         -  промени в Програмата след тяхното утвърждаване от Управителния съвет;

         -   назначаването на нови служители.  

Обхват:

Контрол върху програмата

Чл.13а, ал.3, т.2 и т.7 на НЛДЕ

Жалби при изпълнението на Програмата могат да се подават от всички клиенти на ”ЧЕЗ Разпределение България” АД в следните случаи:

     - констатирано вмешателство в работата на електроразпределителното дружество;

     - проява на дискриминационно поведение от страна на електроразпределителното дружество спрямо клиентите;

      - неспазване на изискванията за опазване на търговско чувствителна информация и нанасяне на щети на клиент от нейното разгласяване.

Служителите и други лица, различни от категорията на описаните също могат да изразят мнение или позиция при наличие на констатации от горепосочения вид.

Жалбите се депозират в писмен вид в деловодството на електроразпределителното дружество. Или се изпращат:

 - по пощата на адрес:  Р.България, п.к 1309, гр.София, ул.Цар Симеон 330,

 -  по Интернет на е-адрес: zaklienta {at} cez {dot} bg

Завеждането на жалбата, решението й и уведомяването на подателя за резултата от жалбата се извършва в строго определена последователност, регламентирана в Правилата за работа с клиенти.

Контрольорът упражнява текущия контрол по уреждане на жалбите.

Срок за реализация на мерките:

Постоянен

Категория

Процеси

Срок за контрол на мерките:

  През 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Правила за работа с клиенти

Обхват:

Контрол върху програмата

Чл.13а, ал.3, т.7 и т.8 на НЛДЕ

Съобразно с настъпващите промени в законовата рамка и организационни такива в “ЧЕЗ Разпределение България” АД и с цел осигуряване на постоянно, недискриминационно поведение от  страна на дружеството спрямо клиентите му се извършва редовно ревизиране и актуализиране на Програмата за съответствие.

В тази връзка контролът по изпълнението и спазването на програма за съответствие, както и нейното развитие и усъвършенстване е възложено на отделен служител “Контрольор” (Compliance Officer).

Контрольорът има право да възлага проверки, съгласно “Процедура за осъществяване на контрол по изпълнение на Програма за съответствие”, и начините и сроковете определени в нея.

Веднъж годишно се  извършва проверка за  изпълнението на Програмата за съответствие. На база на получената информация от проверката, Контрольорът подготвя доклад до УС. Годишният доклад на Контрольора се утвърждава от УС и се представя с годишния доклад  за дейността на “ЧЕЗ Разпределение България” АД в ДКЕВР.

При промени в действителното положение на разпределителното предприятие нововъведенията се отразяват в Програмата и в съответните вътрешнофирмени документи и правила.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория:

Процеси, Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

Контрольор

Описание на реализацията на мерките в дружеството :

Мерките са гарантирани по следния начин:

• Права и задължения на на Контрольора
• Изготвяне на доклади от Контрольора до УС за промени в Програмата
• Процедура за контрол върху изпълнението на програмата – контрола се извършва от Контрольора или от упълномощено от него лице; 
• Процедура за налагане на дисциплинарна отговорност

Обхват::

Контрол върху програмата

Чл.13а, ал.3, т.7и т.8  на НЛДЕ

Контрольорът следи за изпълнението на всички мерки, свързани с Програмата.

Контрольорът е пряко подчинен на изпълнителния директор, ако това не е самият той.

В своята дейност той се подпомага от административните ръководители по места и от дирекция “Човешки ресурси”,както и от упълномощени от него лица.

Контрольорът има право да внася доклади до УС на електроразпределителното    дружество за промени в Програмата.

За своите действия или бездействия същият носи дисциплинарна отговорност.

Срок за реализация на мерките:

 Постоянен

Категория:

Разпореждания

Срок за контрол на мерките:

 През 12 месеца

Отговорност:

 УС и Изпълнителен директор

Описание на реализацията на мерките в дружеството

Мерките са гарантирани по следния начин:

§        Права на Контрольора:

-         Контролира изготвянето, изпълнението и спазването на Програмата за         съответствие.

-         Следи за равнопоставеност при обслужването на потребителите.

§        Задължения на Контрольора

-         Организира и участва в подготовката на "Програмата за съответствие";

-         Усъвършенства методите и средствата за контрол и изпълнение на    "Програма за съответствие" ;

-         Ръководи и участва в изменението и допълнението  на Програмата във връзка с действителното състояние на  електроразпределителното дружество или законовата рамка;

-         Изготвя доклади от Контрольора до УС за промени в Програмата;

-         Отговаря за навременното предоставяне на годишен доклад за изпълнение  на Програмата в ДКЕВР.